NieuwsWereld

Jamaicaanse functionarissen wenden zich tot de FBI om te helpen bij het onderzoeken van $ 12,7 miljoen fraude gericht op Usain Bolt | Usain Bolt

De regering van Jamaica heeft de hulp ingeroepen van de FBI bij het onderzoek naar een omvangrijke fraudezaak waarbij een particuliere investeringsmaatschappij betrokken was, waarbij 12,7 miljoen dollar toebehoorde aan de beroemde sprinter Usain Bolt is verdwenen. De fraude duurde 13 jaar en verstrikte ook oudere klanten en overheidsinstanties. De autoriteiten weten nog niet hoeveel er is gestolen.

Advocaten van Bolt, die zeiden dat de rekening van de steratleet is geslonken tot slechts $ 12.000, hebben de investeringsmaatschappij tot vrijdag de tijd gegeven om het geld terug te geven voordat ze naar de rechtbank stappen.

De regering vroeg ook andere internationale partners die ze niet kon identificeren om hulp bij het onderzoeken van een van de grootste fraudezaken op het eiland, zei minister van Financiën Nigel Clarke maandag.

“De woede en het onbehagen dat we allemaal voelen, is vergroot door de lange duur – 13 jaar – waarin de fraude zou zijn gepleegd, en het feit dat de (verdachten) zich opzettelijk en harteloos leken te hebben gericht op oudere personen, evenals onze vele geliefd en gerespecteerd nationaal icoon … Usain Bolt, ‘zei Clarke.

Het onderzoek naar het in Kingston gevestigde Stocks and Securities Limited is nog maar net begonnen, dus het is niet meteen duidelijk hoeveel geld er precies is gestolen of hoeveel mensen zijn getroffen. Clarke zei dat klanten valse verklaringen kregen over hun saldo als onderdeel van de vermeende fraude.

Overheidsinstanties, waaronder het National Health Fund, Jamaica’s Agricultural Society en de National Housing Trust, investeerden ook miljoenen dollars in Stocks and Securities Limited, zei Clarke.

De Jamaicaanse Financial Services Commission begon een onderzoek nadat het bedrijf deze maand de autoriteiten had gewaarschuwd dat een manager kennelijk fraude had gepleegd.

Sindsdien heeft de directeur van de commissie ontslag genomen en heeft Clarke de Bank of Jamaica belast met het reguleren van het financiële systeem van het eiland.

“Er is geen reden tot paniek”, zei hij. “Ondanks deze zeer ongelukkige ontwikkeling blijft de financiële sector van Jamaica sterk.”

Het bedrijf heeft geen e-mailverzoeken van Associated Press teruggestuurd om commentaar te vragen.

Clarke zei dat de autoriteiten eraan werken om elk detail van de vermeende fraude bloot te leggen.

“Ze zullen precies uitgraven hoe fondsen zouden zijn gestolen, wie er baat bij heeft gehad en wie dit heeft georganiseerd en eraan heeft meegewerkt”, zei hij.

Clarke zei dat de regering ook verbeurdverklaring zal eisen van alle activa die mogelijk zijn gekocht met de vermeende gestolen fondsen. Hij voegde eraan toe dat de regering binnenkort strengere straffen voor witteboordencriminaliteit zal goedkeuren.

“Als je spaarders berooft of investeerders bedriegt… en je brengt ons financiële systeem en onze manier van leven in gevaar, wil de Jamaicaanse samenleving dat je voor lange tijd wordt opgeborgen”, zei hij.


Source link

Related Articles

Back to top button