NieuwsWereld

Hoe ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova eindigde als de enige vrouw op de meest gezochte lijst van de FBI



CNN

Ruja Ignatova schreed het podium op in een vloeiende bordeauxrode baljurk versierd met zwarte glitters. Lichtstralen flitsten, vuurballen barstten los en Alicia Keys’ “Girl on Fire” schalde door de speakers.

‘Ziet eruit als een meisje, maar ze is een vlam. Zo helder dat ze je ogen kan verbranden – kijk maar de andere kant op, ‘ zong het lied terwijl een stralende Ignatova de juichende menigte bedankte in de Wembley Arena in Londen.

Dat was in juni 2016, toen cryptocurrency een opkomend modewoord was en investeerders zich haastten om geld binnen te halen. Ignatova noemde zichzelf de “Cryptokoningin” en prees haar bedrijf, OneCoin, als een lucratieve rivaal van Bitcoin in de groeiende cryptocurrency-markt.

“Over twee jaar zal niemand meer over Bitcoin praten”, zei ze, terwijl investeerders applaudisseerden en flootten.

Zestien maanden later stapte Ignatova aan boord van een vliegtuig in Sofia, Bulgarije, en verdween. Sindsdien is ze niet meer gezien.

Autoriteiten zeggen dat OneCoin een piramidespel was dat mensen voor meer dan $ 4 miljard oplichtte toen Ignatova investeerders in de VS en de rest van de wereld overtuigde om handenvol geld naar haar bedrijf te gooien. Federale aanklagers beschrijven OneCoin als een van de grootste internationale fraudeplannen die ooit zijn gepleegd.

Ruja Ignatova is een van de tien meest gezochte voortvluchtigen van de FBI, de enige vrouw die momenteel op die lijst staat.

Ze is nu een van de 10 meest gezochte voortvluchtigen van de FBI, naast beschuldigden bendeleiders en moordenaars, en is momenteel de enige vrouw op die lijst. Van de 529 voortvluchtigen op de FBI-lijst sinds de lancering in 1950, ze is een van de slechts 11 Dames.

Ignatova en haar partners “bedrogen nietsvermoedende slachtoffers voor miljarden dollars en beweerden dat OneCoin de ‘Bitcoin moordenaar”, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams, de hoogste aanklager van New York, vorige maand in een verklaring.

“In feite waren OneCoins volkomen waardeloos… (Hun) leugens waren ontworpen met één doel, om gewone mensen over de hele wereld ertoe te brengen afstand te doen van hun zuurverdiende geld.”

Sinds de verdwijning van Ignatova in oktober 2017, is haar gezicht gepleisterd op de FBI-website en op grote nieuwsuitzendingen over de hele wereld. Ze is ook een van de meest gezochte voortvluchtigen in Europa.

Onderaan haar door de FBI gezochte poster staat een briefje: “Ignatova wordt verondersteld te reizen met gewapende bewakers en/of medewerkers. Ignatova heeft misschien plastische chirurgie ondergaan of haar uiterlijk op een andere manier veranderd.”

De FBI zegt voortvluchtigen uit te kiezen voor de lijst op basis van de lengte van hun strafblad en hoe gevaarlijk ze kunnen zijn. Het bevoordeelt ook voortvluchtigen die niet goed bekend staan ​​om het voordeel van de landelijke publiciteit van het programma te maximaliseren.

Het bureau weigerde aanvullende details aan CNN te verstrekken buiten gerechtelijke documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat geen advocaat voor Ignatova vermeldde. “Deze zaak is een lopend onderzoek. We kunnen niet verder reageren dan wat al openbaar is gemaakt”, zegt Daniel Crifo, een woordvoerder van het FBI-kantoor in New York.

Maar gerechtelijke documenten beschrijven een verbluffend verhaal: hoe Ignatova en haar mede-oprichter van OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, naar verluidt vanaf het begin ervan op de hoogte dat hun ambitieuze onderneming een Ponzi-plan was.

“De cryptocurrency OneCoin is opgericht met als enig doel beleggers op te lichten”, IRS Special Agent zei John R. Tafur in een verklaring.

Ignatova noemde zichzelf de

Terwijl Greenwood en Ignatova aan het concept voor OneCoin werkten, noemden ze het in e-mails een “trashy coin”. federale functionarissen zeiden in gerechtelijke documenten. De documenten laten zien Greenwood beschreef hun investeerders als “idioten” en “gek” in een e-mail aan Ignatova’s broer, Konstantin Ignatov, die ook deelnam aan de zwendel en het leiderschap van OneCoin op zich nam nadat zijn zus was verdwenen, aldus aanklagers.

“Het is misschien niet (iets) echt schoon of waar ik normaal aan werk of zelfs trots op kan zijn (behalve met jou privé als we het geld verdienen)”, schreef Ignatova in 2014 aan Greenwood.

Ze stelde ook een exit-strategie voor als het bedrijf zou mislukken, en zei in een e-mail uit 2014 aan Greenwood dat ze “het geld moesten nemen en wegrennen en iemand anders hiervoor de schuld moesten geven”.

Ruja Ignatova, 42, heeft de Duitse nationaliteit maar werd geboren in Bulgarije, waar haar vader ingenieur was en haar moeder lerares.

In zijn boek “De vermiste cryptokoningin,” auteur Jamie Bartlett beschreef haar opkomst van een bescheiden begin tot een sterrendom als ondernemer.

Toen ze een meisje was, verhuisde haar familie naar Duitsland, waar Ignatova uitblonk als student en haar vrije tijd doorbracht met studeren en schaken, schreef Bartlett. Klasgenoten omschrijven haar als slim, gedreven en afstandelijk.

Ignatova won een studiebeurs voor een universiteit in Konstanz, Duitsland, waar ze een medestudent rechten ontmoette en trouwde. Ze hield vol dat ze geen kinderen wilde, schreef Bartlett, omdat ze haar het verwerven van rijkdom in de weg zouden staan.

Ze vertelde ook aan mensen dat ze op haar dertigste miljonair wilde zijn.

“Ze wilde heel graag rijk worden en verslond zelfs boeken in de vroege uurtjes over hoe ze geld kon verdienen”, schreef Bartlett.

Na haar studie Europees recht aan de universiteit van Oxford vond Ignatova een baan in Sofia als consultant voor McKinsey & Company, het internationale managementadviesbureau.

Klanten vertrouwden haar en hielden verband met haar opkomst uit een bescheiden begin en een fel verlangen om rijk te worden, schreef Bartlett. Haar vloeiendheid in talen, waaronder Russisch, Duits, Engels en Bulgaars, hielp ook.

Uiterlijk was belangrijk voor Ignatova, die vaak evenementen bijwoonde in avondjurken en felrode lippenstift, met diamanten die aan haar oren bungelden.

“Alles straalde succes en glamour uit”, schreef Bartlett. “Ze was geobsedeerd door stijl en imago.”

Konstantin Ignatov pleitte schuldig aan fraude en aanverwante aanklachten in verband met het bedrijf van zijn zus.  In februari wordt hij veroordeeld.

Cryptocurrencies zoals bitcoin zijn digitale activa gecreëerd en beheerd door een wereldwijd, gedecentraliseerd netwerk van computers in plaats van door een bank of overheid. Bitcoin wordt bijvoorbeeld ‘gedolven’ of gemaakt door professionele cryptominers die legers van servers in datacenters gebruiken.

Het is een grotendeels ongereguleerde en zeer volatiele industrie, en de meningen van experts over de levensvatbaarheid van crypto lopen uiteen. Voorstanders stellen zich in grote lijnen een toekomst voor waarin economieën draaien op digitale valuta’s die zijn gevalideerd door de gemeenschap van gebruikers in plaats van door een centrale bank. Critici doen het af als een Ponzi-plan of, op zijn minst, een zeer risicovolle investering.

In 2014 begonnen Ignatova en Greenwood, haar mede-oprichter, OneCoin te pitchen voor investeerders in Europa, New York en de rest van de wereld. Ze organiseerden online webinars en conferenties waar ze potentiële investeerders aanspoorden om geld te storten op een rekening die de aankoop van OneCoin-pakketten mogelijk zou maken, volgens een federale aanklacht.

OneCoin opereerde als een marketingnetwerk op meerdere niveaus waarin investeerders commissies ontvingen voor het werven van anderen om cryptocurrency-pakketten te kopen, aldus federale aanklagers. De pakketten waren geschikt voor verschillende inkomensniveaus, van ‘starter’ tot ‘magnaathandelaar’.

Volgens gerechtelijke documenten beloofden Ignatova en haar partners kopers een vijfvoudig of zelfs tienvoudig rendement op hun investering.

Mede-oprichter van OneCoin Karl Sebastian Greenwood, gezien in 2016. Hij pleitte later schuldig aan telefraude, samenzwering om telefraude te plegen en samenzwering om geld wit te wassen.

Er ontstond een koopwoede. Alleen al tussen het vierde kwartaal van 2014 en het vierde kwartaal van 2016 gaven investeerders OneCoin meer dan $ 4 miljard, aldus federale aanklagers, daarbij verwijzend naar gegevens die tijdens hun onderzoek waren verkregen. Volgens gerechtelijke documenten kwam ongeveer $ 50 miljoen van investeerders in de VS.

“Ze heeft haar plan perfect getimed en profiteerde van de waanzinnige speculaties van de begindagen van cryptocurrency”, zei Williams, de hoogste federale aanklager in Manhattan.

OneCoins werden niet gedolven zoals andere cryptocurrencies, zeiden federale onderzoekers. In plaats van legers van krachtige servers, werd OneCoin gegenereerd door een stuk software, aldus gerechtelijke documenten.

Federale aanklagers zeiden dat Ignatova in een e-mail aan Greenwood in augustus 2014 schreef: “We zijn eigenlijk niet aan het mijnen, maar vertellen mensen sh*t.”

De waarde van OneCoin was niet gebaseerd op vraag en aanbod op de markt, zoals bij andere cryptocurrency, zeiden openbare aanklagers, maar eenvoudig privé gemanipuleerd door OneCoin zelf.

De façade begon te barsten in 2016 toen investeerders het moeilijk hadden om hun OneCoins te verkopen om hun oorspronkelijke investeringen terug te verdienen, aldus gerechtelijke documenten.

Het bericht begon online te verspreiden dat het bedrijf oplichterij was. Mediakanalen begonnen vragen te stellen. Internationale en Amerikaanse federale onderzoekers raakten erbij betrokken.

Het is niet duidelijk wat er met het huwelijk van Ignatova is gebeurd. Maar de FBI zei dat ze hoorde dat OneCoin werd onderzocht nadat ze een appartement van haar Amerikaanse vriend had afgeluisterd en ontdekte dat hij meewerkte aan een federaal onderzoek naar de praktijken van haar bedrijf.

In oktober 2017 beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie Ignatova van elk één aanklacht wegens telefraude, samenzwering om telefraude te plegen, effectenfraude en samenzwering om witwassen te plegen. een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf. Ze werd ook beschuldigd van samenzwering om effectenfraude te plegen, waarop een maximale gevangenisstraf van vijf jaar staat. Een federale rechter in New York vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit.

Minder dan twee weken later, op 25 oktober 2017, stapte ze aan boord van een commerciële vlucht van Sofia, Bulgarije, naar Athene, Griekenland, aldus gerechtelijke documenten.

Daarna verdween ze en liet haar zakenpartners achter om de schuld op zich te nemen voor het falende bedrijf.

Mensen passeren de kantoren van OneCoin in Sofia, Bulgarije.  Federale functionarissen zeggen dat de cryptocurrency is opgericht om investeerders op te lichten.

De FBI zei dat ze denkt dat ze met een Duits paspoort vanuit Athene is gereisd, mogelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland, Rusland, Oost-Europa of zelfs terug naar Bulgarije. Het biedt een beloning van $ 100.000 voor informatie die tot haar arrestatie leidt.

“Ze vertrok met een enorme hoeveelheid geld”, Michael Driscoll, de assistent-directeur-in-charge van de FBI in New York, vertelde verslaggevers. “Met geld kun je veel vrienden kopen, en ik kan me voorstellen dat ze daar misbruik van maakt.”

Haar partners hadden niet zoveel geluk. Greenwood werd in juli 2018 gearresteerd in zijn huis in Koh Samui, Thailand, en uitgeleverd aan de VS. Hij pleitte in december schuldig aan telefraude, samenzwering om telefraude te plegen en samenzwering om geld wit te wassen. Hij zit in de gevangenis en riskeert 20 jaar gevangenisstraf voor elk van de drie aanklachten wanneer hij in april wordt veroordeeld.

Ignatova’s broer, Konstantin Ignatov, werd in maart 2019 gearresteerd op de internationale luchthaven van Los Angeles. Hij was voor zaken naar de VS gereisd en bereidde zich voor om aan boord te gaan van zijn terugvlucht naar Bulgarije toen vijf grote mannen in pakken hem handboeien om de oren sloegen en hem meenamen naar een verhoorkamer, waar ze hem bestookten met vragen over zijn vermiste zus, schreef Bartlett.

Ignatov pleitte schuldig aan samenzwering van telefraudebeschuldigingen van witwassen en fraude, en zal naar verwachting in februari worden veroordeeld.

OneCoin is gesloten en de website is niet meer actief.

Maar de oprichter, de vrouw in de lange jurken en flitsende sieraden, is aan de autoriteiten ontsnapt. Meer dan vijf jaar nadat de Cryptoqueen in Griekenland uit een vliegtuig stapte, blijft haar verblijfplaats een mysterie.




Source link

Related Articles

Back to top button